El fundador de Binance, Changpeng Zhao, y varios directivos de alto rango se enfrentan a una nueva demanda federal que les acusa de haber facilitado transacciones por valor superior a los 1.000 millones de d\u00f3lares relacionadas con Ham\u00e1s.<\/p>\n
Esta demanda cuenta con el respaldo de m\u00e1s de 300 v\u00edctimas y familiares, presentada bajo la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo. La acci\u00f3n legal se\u00f1ala que Binance habr\u00eda permitido operaciones vinculadas a grupos terroristas sancionados, entre ellos Ham\u00e1s, Hezbol\u00e1 y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n.<\/p>\n
Los demandantes sostienen que la plataforma prioriz\u00f3 los beneficios econ\u00f3micos por encima del cumplimiento normativo, operando de manera deliberada como canal para las finanzas il\u00edcitas.<\/p>\n
Se trata de una acci\u00f3n civil respaldada por 300 v\u00edctimas y familiares de personas que perdieron la vida o resultaron heridas en el ataque del 7 de octubre contra Israel. El abogado Lee Wolosky lidera el caso, que se ha presentado al amparo de la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo.<\/p>\n
Este episodio llega apenas un mes despu\u00e9s de que la administraci\u00f3n Trump concediera un indulto a CZ por anteriores cargos relacionados con el blanqueo de capitales.<\/p>\n
Seg\u00fan la demanda, Binance habr\u00eda facilitado transacciones superiores a los 1.000 millones de d\u00f3lares vinculadas a organizaciones terroristas bajo sanciones internacionales, como Ham\u00e1s, Hezbol\u00e1 y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n.<\/p>\n
Lee Wolosky, el abogado que representa a las v\u00edctimas, declar\u00f3 al New York Post que la plataforma antepuso los ingresos al cumplimiento de las normas b\u00e1sicas contra el terrorismo. En sus palabras, la demanda detalla c\u00f3mo Binance facilit\u00f3 a sabiendas cientos de millones de d\u00f3lares que ayudaron a financiar las atrocidades del ataque del 7 de octubre.<\/p>\n
Las acusaciones hacen referencia al ataque perpetrado por Ham\u00e1s el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que caus\u00f3 m\u00e1s de 1.200 fallecidos.<\/p>\n
Los demandantes argumentan que Binance se estructur\u00f3 intencionadamente como refugio para actividades il\u00edcitas. Tambi\u00e9n alegan que el intercambio mantuvo a sabiendas cuentas vinculadas a grupos terroristas, permitiendo flujos financieros que podr\u00edan haber respaldado futuros ataques.<\/p>\n
Binance y su fundador ya hab\u00edan enfrentado medidas punitivas por parte de las autoridades estadounidenses en casos similares. La compa\u00f1\u00eda pag\u00f3 una sanci\u00f3n penal de 4.300 millones de d\u00f3lares por infracciones relacionadas con controles inadecuados contra el blanqueo de capitales, incluyendo transacciones conectadas con Ham\u00e1s y Al Qaeda.<\/p>\n
En octubre, los reguladores franceses tambi\u00e9n presentaron cargos contra Binance por falta de cumplimiento normativo.<\/p>\n
La \u00faltima demanda establece que entre 2017 y 2023, Binance no implement\u00f3 medidas de control suficientes. Los demandantes responsabilizan al intercambio de haber permitido que entidades sancionadas transfirieran cantidades significativas sin ser detectadas.<\/p>\n
Seg\u00fan la acci\u00f3n legal, la plataforma se apoy\u00f3 en una red de entidades offshore con supervisi\u00f3n regulatoria limitada y un registro m\u00ednimo de operaciones, lo que habr\u00eda facilitado que las transacciones se produjeran al margen de los marcos habituales de vigilancia.<\/p>\n