Les trois condamnations reposent sur une architecture d’investigation que le PPATK et le Densus 88 assemblent depuis au moins 2021, date \u00e0 laquelle l’Indon\u00e9sie a lanc\u00e9 sa plateforme SIPENDAR pour surveiller les flux de dons nationaux en cryptomonnaies et a impos\u00e9 le respect des proc\u00e9dures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent aux prestataires de services d’actifs virtuels nationaux.<\/p>\n
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Source : Trm labs<\/p>\n<\/div>\n
TRM Labs avait s\u00e9par\u00e9ment identifi\u00e9 des r\u00e9seaux affili\u00e9s \u00e0 l’EI en Indon\u00e9sie d\u00e8s 2023 comme utilisateurs actifs de crypto USDT sur la blockchain Tron pour des mouvements de fonds transfrontaliers \u2013 un environnement de tra\u00e7age qui, malgr\u00e9 sa surface pseudonyme, produit des graphiques de transaction tr\u00e8s lisibles lorsque des outils d’analyse sont appliqu\u00e9s aux registres KYC des plateformes obtenus par voie l\u00e9gale.<\/p>\n
Le m\u00e9canisme par lequel le transfert de 49\u00a0000 USDT a \u00e9t\u00e9 trac\u00e9 fonctionne comme suit : les enqu\u00eateurs ont identifi\u00e9 une adresse de portefeuille associ\u00e9e au pr\u00e9venu, ont trac\u00e9 les transferts sortants vers l’adresse de d\u00e9p\u00f4t d’une plateforme d’\u00e9change \u00e9trang\u00e8re \u00e0 l’aide d’une analyse des flux on-chain, puis ont corr\u00e9l\u00e9 la r\u00e9ception c\u00f4t\u00e9 plateforme avec les donn\u00e9es d’identit\u00e9 du compte obtenues via une demande d’entraide judiciaire ou un canal d’application de la loi \u00e9quivalent \u2013 produisant ainsi une cha\u00eene documentable reliant un individu nomm\u00e9 \u00e0 un destinataire d\u00e9sign\u00e9 de financement terroriste.<\/p>\n
TRM Labs a servi en capacit\u00e9 analytique, fournissant les outils et la m\u00e9thodologie que les enqu\u00eateurs du Densus 88 ont utilis\u00e9s pour construire la carte des transactions introduite comme preuve au tribunal.<\/p>\n
L’histoire de l’Indon\u00e9sie avec le financement du terrorisme li\u00e9 aux cryptomonnaies remonte \u00e0 janvier 2017, lorsque le PPATK a pour la premi\u00e8re fois li\u00e9 publiquement le membre de l’EI Bahrun Naim \u00e0 la distribution de Bitcoin via PayPal pour le financement de militants nationaux, et s’est acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e en 2022 lorsque les sanctions du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain ont d\u00e9sign\u00e9 cinq Indon\u00e9siens pour avoir achemin\u00e9 plus de 517 000 USD via des plateformes locales vers des portefeuilles de collecte de fonds de l’EI en Syrie \u2013 des transactions souvent structur\u00e9es comme des transferts r\u00e9currents de 10 000 USD d\u00e9guis\u00e9s en aide humanitaire.<\/p>\n
Les condamnations de 2024-2025 repr\u00e9sentent l’aboutissement judiciaire de cette lign\u00e9e d’investigation, confirmant que les procureurs indon\u00e9siens sont pass\u00e9s de l’identification du financement du terrorisme par cryptomonnaie comme une pr\u00e9occupation politique \u00e0 l’obtention de condamnations p\u00e9nales r\u00e9elles sur la base de preuves d\u00e9riv\u00e9es de la blockchain \u2013 une transition qui a pris environ sept ans entre la premi\u00e8re all\u00e9gation et la premi\u00e8re condamnation.<\/p>\n
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