{"id":1689,"date":"2025-07-01T21:12:54","date_gmt":"2025-07-01T21:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/?p=1689"},"modified":"2025-07-02T08:05:11","modified_gmt":"2025-07-02T08:05:11","slug":"policia-espanhola-desarticula-golpe-de-criptomoedas-de-r-29-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/policia-espanhola-desarticula-golpe-de-criptomoedas-de-r-29-bi\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia espanhola desarticula golpe de criptomoedas de R$ 2,9 bi"},"content":{"rendered":"<p><b>Resumo da not\u00edcia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Esquema de fraude com criptomoedas atingiu mais de 5 mil v\u00edtimas de diversos pa\u00edses.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Opera\u00e7\u00e3o internacional resultou na pris\u00e3o de cinco suspeitos na Espanha.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">A Europol alerta para um crescimento acelerado de fraudes digitais na Uni\u00e3o Europeia.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A pol\u00edcia espanhola prendeu cinco pessoas envolvidas em um golpe de criptomoedas de alcance internacional. A rede criminosa teria lavado aproximadamente US$ 540 milh\u00f5es, o que corresponde a cerca de R$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">O valor foi obtido por meio de opera\u00e7\u00f5es fraudulentas que afetaram mais de 5 mil v\u00edtimas em diversos pa\u00edses. Por isso, a investiga\u00e7\u00e3o contou com a colabora\u00e7\u00e3o das autoridades da Est\u00f4nia, Fran\u00e7a e Estados Unidos.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Golpe de criptomoedas levou a pris\u00f5es em Madri e nas Ilhas Can\u00e1rias<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A pol\u00edcia da Espanha capturou tr\u00eas suspeitos nas Ilhas Can\u00e1rias e outros dois em Madri.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A Europol afirma ter enviado um especialista em criptoativos \u00e0 Espanha para auxiliar nas batidas policiais. Isso teria sido crucial para o sucesso da opera\u00e7\u00e3o, que ainda est\u00e1 em andamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os l\u00edderes da fraude usaram c\u00famplices em diversos pa\u00edses para movimentar os valores. Por exemplo, o dinheiro circulava por meio de saques em esp\u00e9cie, transfer\u00eancias banc\u00e1rias e transa\u00e7\u00f5es com carteiras de criptomoedas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">No entanto, n\u00e3o est\u00e1 claro se os criminosos usaram tokens mais tradicionais, como o Bitcoin (BTC) ou <\/span><a href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/novas-criptomoedas\/\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">novas criptomoedas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tamb\u00e9m havia uma rede em Hong Kong para operar contas laranjas e esconder a origem dos fundos il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">IA impulsiona fraudes mais sofisticadas<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A Europol classificou crimes desse tipo como uma \u2018epidemia\u2019 digital, com potencial de superar outras formas de atividade criminosa organizada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Al\u00e9m disso, segundo a ag\u00eancia, a intelig\u00eancia artificial (IA) turbina a atividade criminosa. Ela facilita tanto a engenharia social quanto o acesso indevido a dados sens\u00edveis em um golpe de criptomoedas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Recentemente, <\/span><a href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/mais-de-us-21-bi-foram-roubados-por-hackers-cripto-em-2025\/\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">um relat\u00f3rio apontou<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> que US$ 2,1 bi foram roubados por hackers cripto em 2025.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tamb\u00e9m houve um crescimento no uso de criptoativos em crimes tradicionais, como tr\u00e1fico de drogas e contrabando de migrantes. Afinal, segundo um <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.europol.europa.eu\/cms\/sites\/default\/files\/documents\/EU-SOCTA-2025.pdf\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">relat\u00f3rio da Europol<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, as plataformas de finan\u00e7as descentralizadas (DeFi) e os ativos digitais funcionam como uma \u2018capa digital\u2019 para disfar\u00e7ar opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Investidores seguem como principais alvos<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Os indiv\u00edduos ainda s\u00e3o os alvos mais frequentes de crimes do g\u00eanero. No entanto, empresas tamb\u00e9m v\u00eam se tornando v\u00edtimas ocasionais desses golpes.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Segundo o relat\u00f3rio da ag\u00eancia europeia, a<\/span><span style=\"font-weight: 400\">s criptomoedas continuam sendo o principal produto usado em fraudes de investimento na UE.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">As autoridades alertam que a sofistica\u00e7\u00e3o e o alcance dessas redes exigem respostas mais r\u00e1pidas e integradas entre os pa\u00edses.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Crime organizado tamb\u00e9m usa criptomoedas no Brasil<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Organiza\u00e7\u00f5es criminosas tamb\u00e9m utilizam criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil, como indicam diversos relatos recentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Por exemplo, <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/noticias.r7.com\/cidades\/pcc-usa-fintechs-criptomoedas-e-empresas-de-fachada-para-lavar-dinheiro-em-28-paises-26062025\/\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">o Primeiro Comando da Capital (PCC) estaria adotando essa estrat\u00e9gia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. A informa\u00e7\u00e3o \u00e9 do promotor Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o ao Crime Organizado (Gaeco).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Segundo informa\u00e7\u00f5es do \u00f3rg\u00e3o ligado ao Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, a fac\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m utiliza fintechs e fundos de investimento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tamb\u00e9m existe a suspeita de que <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www1.folha.uol.com.br\/cotidiano\/2025\/03\/bitcoin-e-macos-de-dinheiro-reforcam-suspeita-da-contratacao-de-pms-para-matar-delator-do-pcc.shtml\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">o PCC usou Bitcoin<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> para pagar os criminosos que executaram o delator Vin\u00edcius Gritzbach. O caso teve ampla cobertura da m\u00eddia, uma vez que ocorreu no aeroporto de Guarulhos, em S\u00e3o Paulo.<\/span><\/p>\n<p><b><i>Disclaimer: Coinspeaker est\u00e1 comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informa\u00e7\u00f5es precisas e oportunas. Mas n\u00e3o deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condi\u00e7\u00f5es do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que voc\u00ea verifique as informa\u00e7\u00f5es por conta pr\u00f3pria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decis\u00e3o com base neste conte\u00fado.<\/i><\/b><\/p>\n<a class=\"infinscroll_next_page_link\" style=\"display:none\" href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/fundador-do-ethereum-faz-alerta-sobre-projeto-world-de-sam-altman\/\" rel=\"prev\">next<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Golpe de criptomoedas levou a pris\u00f5es em Madri e nas Ilhas Can\u00e1rias.<\/p>\n","protected":false},"author":157,"featured_media":1690,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[103,130,269,303],"class_list":["post-1689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomoedas","tag-criptomoedas","tag-golpe","tag-justica","tag-policia"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pol\u00edcia espanhola desarticula golpe de criptomoedas de R$ 2,9 bi - 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