{"id":1689,"date":"2025-07-01T21:12:54","date_gmt":"2025-07-01T21:12:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/?p=1689"},"modified":"2025-07-02T08:05:11","modified_gmt":"2025-07-02T08:05:11","slug":"policia-espanhola-desarticula-golpe-de-criptomoedas-de-r-29-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/policia-espanhola-desarticula-golpe-de-criptomoedas-de-r-29-bi\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia espanhola desarticula golpe de criptomoedas de R$ 2,9 bi"},"content":{"rendered":"
Resumo da not\u00edcia:<\/b><\/p>\n A pol\u00edcia espanhola prendeu cinco pessoas envolvidas em um golpe de criptomoedas de alcance internacional. A rede criminosa teria lavado aproximadamente US$ 540 milh\u00f5es, o que corresponde a cerca de R$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/span><\/p>\n O valor foi obtido por meio de opera\u00e7\u00f5es fraudulentas que afetaram mais de 5 mil v\u00edtimas em diversos pa\u00edses. Por isso, a investiga\u00e7\u00e3o contou com a colabora\u00e7\u00e3o das autoridades da Est\u00f4nia, Fran\u00e7a e Estados Unidos.<\/span><\/p>\n A pol\u00edcia da Espanha capturou tr\u00eas suspeitos nas Ilhas Can\u00e1rias e outros dois em Madri.<\/span><\/p>\n A Europol afirma ter enviado um especialista em criptoativos \u00e0 Espanha para auxiliar nas batidas policiais. Isso teria sido crucial para o sucesso da opera\u00e7\u00e3o, que ainda est\u00e1 em andamento.<\/span><\/p>\n Os l\u00edderes da fraude usaram c\u00famplices em diversos pa\u00edses para movimentar os valores. Por exemplo, o dinheiro circulava por meio de saques em esp\u00e9cie, transfer\u00eancias banc\u00e1rias e transa\u00e7\u00f5es com carteiras de criptomoedas.<\/span><\/p>\n No entanto, n\u00e3o est\u00e1 claro se os criminosos usaram tokens mais tradicionais, como o Bitcoin (BTC) ou <\/span>novas criptomoedas<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n Tamb\u00e9m havia uma rede em Hong Kong para operar contas laranjas e esconder a origem dos fundos il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n A Europol classificou crimes desse tipo como uma \u2018epidemia\u2019 digital, com potencial de superar outras formas de atividade criminosa organizada.<\/span><\/p>\n Al\u00e9m disso, segundo a ag\u00eancia, a intelig\u00eancia artificial (IA) turbina a atividade criminosa. Ela facilita tanto a engenharia social quanto o acesso indevido a dados sens\u00edveis em um golpe de criptomoedas.<\/span><\/p>\n Recentemente, <\/span>um relat\u00f3rio apontou<\/span><\/a> que US$ 2,1 bi foram roubados por hackers cripto em 2025.<\/span><\/p>\n Tamb\u00e9m houve um crescimento no uso de criptoativos em crimes tradicionais, como tr\u00e1fico de drogas e contrabando de migrantes. Afinal, segundo um <\/span>relat\u00f3rio da Europol<\/span><\/a>, as plataformas de finan\u00e7as descentralizadas (DeFi) e os ativos digitais funcionam como uma \u2018capa digital\u2019 para disfar\u00e7ar opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/span><\/p>\n Os indiv\u00edduos ainda s\u00e3o os alvos mais frequentes de crimes do g\u00eanero. No entanto, empresas tamb\u00e9m v\u00eam se tornando v\u00edtimas ocasionais desses golpes.\u00a0<\/span><\/p>\n Segundo o relat\u00f3rio da ag\u00eancia europeia, a<\/span>s criptomoedas continuam sendo o principal produto usado em fraudes de investimento na UE.<\/span><\/p>\n As autoridades alertam que a sofistica\u00e7\u00e3o e o alcance dessas redes exigem respostas mais r\u00e1pidas e integradas entre os pa\u00edses.<\/span><\/p>\n Organiza\u00e7\u00f5es criminosas tamb\u00e9m utilizam criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil, como indicam diversos relatos recentes.<\/span><\/p>\n\n
Golpe de criptomoedas levou a pris\u00f5es em Madri e nas Ilhas Can\u00e1rias<\/span><\/h2>\n
IA impulsiona fraudes mais sofisticadas<\/span><\/h2>\n
Investidores seguem como principais alvos<\/span><\/h2>\n
Crime organizado tamb\u00e9m usa criptomoedas no Brasil<\/span><\/h2>\n