{"id":2053,"date":"2025-07-14T18:49:51","date_gmt":"2025-07-14T18:49:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/?p=2053"},"modified":"2025-07-14T18:49:51","modified_gmt":"2025-07-14T18:49:51","slug":"policia-goiana-desmantela-grupo-que-lavava-dinheiro-com-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/policia-goiana-desmantela-grupo-que-lavava-dinheiro-com-cripto\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia goiana desmantela grupo que lavava dinheiro com cripto"},"content":{"rendered":"<p><b>Resumo da not\u00edcia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s desarticulou uma quadrilha que movimentou R$ 164 milh\u00f5es.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">A opera\u00e7\u00e3o teve apoio t\u00e9cnico da Binance na identifica\u00e7\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">O grupo atuava com fraudes na dark web e lavagem de dinheiro com criptoativos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s (PCGO) deflagrou na \u00faltima quinta-feira (10\/7) a Opera\u00e7\u00e3o Deep Hunt. A a\u00e7\u00e3o desarticulou uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes cibern\u00e9ticas e lavagem de dinheiro com criptos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">O grupo teria movimentado R$ 164 milh\u00f5es por meio de esquemas ilegais com uso de criptoativos. A a\u00e7\u00e3o contou com o suporte da Binance, que auxiliou na identifica\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Pol\u00edcia de Goi\u00e1s monitorou criminosos por 18 meses<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Segundo a Delegacia Estadual de Repress\u00e3o a Crimes Cibern\u00e9ticos (DERCC), a investiga\u00e7\u00e3o durou cerca de 18 meses. Durante esse tempo, a pol\u00edcia goiana monitorou a atua\u00e7\u00e3o de criminosos em marketplaces ilegais da dark web.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">O grupo vendia dados banc\u00e1rios, cart\u00f5es de cr\u00e9dito clonados e documentos falsos. Em seguida, o dinheiro ia parar no sistema financeiro tradicional por meio de t\u00e9cnicas de anonimiza\u00e7\u00e3o e contas de fachada.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Durante a opera\u00e7\u00e3o, a pol\u00edcia cumpriu 41 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 43 de busca e apreens\u00e3o. As a\u00e7\u00f5es ocorreram em oito cidades dos estados de Goi\u00e1s e Rio de Janeiro, al\u00e9m do Distrito Federal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Ao todo, 180 agentes participaram da opera\u00e7\u00e3o. Os suspeitos v\u00e3o responder por crimes como furto qualificado, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, lavagem de dinheiro com uso de ativos virtuais e associa\u00e7\u00e3o criminosa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A pol\u00edcia n\u00e3o revelou quais ativos os suspeitos teriam usado para movimentar os fundos \u2014 se inclu\u00edram Bitcoin (BTC), stablecoins ou <\/span><a href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/novas-criptomoedas\/\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">novas criptomoedas<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, por exemplo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A Binance forneceu suporte t\u00e9cnico e intelig\u00eancia de dados, colaborando ativamente com as autoridades. A corretora identificou padr\u00f5es de movimenta\u00e7\u00e3o suspeita envolvendo usu\u00e1rios brasileiros e carteiras conectadas aos ambientes ilegais.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Recentemente, a pol\u00edcia da Espanha <\/span><a href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/policia-espanhola-desarticula-golpe-de-criptomoedas-de-r-29-bi\/\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">desarticulou outro grupo criminoso<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> que teria lavado cerca de R$ 2,9 bilh\u00f5es em criptos.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Binance refor\u00e7a atua\u00e7\u00e3o junto a autoridades<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A atua\u00e7\u00e3o da Binance teria sido fundamental para o \u00eaxito da opera\u00e7\u00e3o. Afinal, segundo o delegado Vytautas Zumas:<\/span><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400\">A produ\u00e7\u00e3o de conhecimento a partir das informa\u00e7\u00f5es encaminhadas pela Binance elevou a express\u00e3o parceria p\u00fablico-privada a outro n\u00edvel.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tamb\u00e9m a <\/span><span style=\"font-weight: 400\">delegada B\u00e1rbara Buttini ressaltou a import\u00e2ncia da colabora\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica da exchange durante as investiga\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Guilherme Nazar, vice-presidente da Binance para a Am\u00e9rica Latina, afirmou que a empresa tem \u2018compromisso absoluto com a integridade do ecossistema cripto\u2019. Al\u00e9m disso, ele refor\u00e7ou a import\u00e2ncia de atuar junto a autoridades para garantir a confian\u00e7a no setor.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">O crime organizado vem adotando criptos como uma forma de lavar dinheiro, inclusive enviando-o para outros pa\u00edses. Por exemplo,\u00a0 <\/span><a rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.binance.com\/en\/square\/post\/2024-08-07-brazilian-police-dismantle-major-money-laundering-scheme-involving-crypto-exchange-11860492176569\" target=\"_blank\"><span style=\"font-weight: 400\">em agosto de 2024<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, a pol\u00edcia de S\u00e3o Paulo desmantelou um esquema do Primeiro Comando da Capital (PCC) que movimentou R$ 500 milh\u00f5es em criptos.<\/span><\/p>\n<p><b><i>Disclaimer: Coinspeaker est\u00e1 comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informa\u00e7\u00f5es precisas e oportunas. Mas n\u00e3o deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condi\u00e7\u00f5es do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que voc\u00ea verifique as informa\u00e7\u00f5es por conta pr\u00f3pria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decis\u00e3o com base neste conte\u00fado.<\/i><\/b><\/p>\n<a class=\"infinscroll_next_page_link\" style=\"display:none\" href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/trump-quer-powell-fora-do-fed-crise-cripto-se-aproxima\/\" rel=\"prev\">next<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O grupo teria movimentado R$ 164 milh\u00f5es por meio de esquemas ilegais com uso de criptoativos.<\/p>\n","protected":false},"author":157,"featured_media":537,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[349,319,303],"class_list":["post-2053","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomoedas","tag-goias","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-policia"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pol\u00edcia goiana desmantela grupo que lavava dinheiro com cripto - 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