{"id":3650,"date":"2025-08-27T19:31:23","date_gmt":"2025-08-27T19:31:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/?p=3650"},"modified":"2025-08-27T16:07:11","modified_gmt":"2025-08-27T16:07:11","slug":"brasileiros-roubaram-r-14-milhoes-de-exchange-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/brasileiros-roubaram-r-14-milhoes-de-exchange-nos-eua\/","title":{"rendered":"Brasileiros roubaram R$ 14 milh\u00f5es de exchange nos EUA"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou nesta ter\u00e7a-feira (26\/8) a Opera\u00e7\u00e3o Decrypted, com o objetivo de desmantelar uma associa\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel por fraudes eletr\u00f4nicas em carteiras de criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional.<\/p>\n

Uma investiga\u00e7\u00e3o internacional desvendou que um grupo de brasileiros conseguiu roubar R$ 14 milh\u00f5es (equivalente a aproximadamente US$ 2,6 milh\u00f5es) em criptomoedas de uma exchange sediada nos Estados Unidos.<\/p>\n

Autoridades americanas e brasileiras est\u00e3o colaborando para identificar e prender os respons\u00e1veis, enquanto o caso destaca os desafios da regula\u00e7\u00e3o transnacional.<\/p>\n

Como a ‘casa caiu’<\/h2>\n

O roubo foi descoberto ap\u00f3s uma s\u00e9rie de transa\u00e7\u00f5es suspeitas detectadas pela exchange, cuja identidade n\u00e3o foi divulgada publicamente para proteger as investiga\u00e7\u00f5es em curso.<\/p>\n

Fontes indicam que os hackers brasileiros exploraram uma falha de seguran\u00e7a na infraestrutura da plataforma. Possivelmente, estava relacionada a credenciais comprometidas ou a phishing direcionado.<\/p>\n

Ap\u00f3s o acesso n\u00e3o autorizado, os criminosos transferiram os ativos, que inclu\u00edam Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras das melhores criptomoedas<\/a> do mercado. Os valores, estimados em US$ 1,8 milh\u00e3o e US$ 800 mil, passaram por diversas carteiras digitais.<\/p>\n

Segundo um comunicado<\/a> da PF, tudo aponta para a participa\u00e7\u00e3o de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa experiente no uso de tecnologias blockchain. Em seguida ao furto, os suspeitos iniciaram um processo complexo de lavagem de dinheiro para ocultar a origem il\u00edcita dos fundos.<\/p>\n

Fundos foram parar em DeXes<\/h2>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os criptoativos passaram por diversas carteiras an\u00f4nimas e exchanges descentralizadas (DEXs), como Uniswap e PancakeSwap. Essas movimenta\u00e7\u00f5es ocorreram antes da convers\u00e3o dos fundos em stablecoins como Tether (USDT) e, posteriormente, em moedas fiduci\u00e1rias.<\/p>\n

Exchanges descentralizadas s\u00e3o muito usadas por investidores, mas tamb\u00e9m podem servir de ferramenta para atos il\u00edcitos.<\/p>\n

Parte dos recursos foi parar em contas banc\u00e1rias em para\u00edsos fiscais. Mas uma por\u00e7\u00e3o delas foi reinvestida em outras criptomoedas para dificultar o rastreamento.<\/p>\n

Especialistas em blockchain, incluindo analistas da Chainalysis, receberam convoca\u00e7\u00f5es para mapear as transa\u00e7\u00f5es. Ent\u00e3o, utilizaram ferramentas de an\u00e1lise on-chain que identificaram padr\u00f5es consistentes com atividades criminosas anteriores.<\/p>\n

A escala do roubo, equivalente a R$ 14 milh\u00f5es, reflete o volume crescente de ativos digitais movimentados no Brasil e no mundo.<\/p>\n

Em 2025, o mercado cripto brasileiro atingiu um valor estimado de R$ 150 bilh\u00f5es, impulsionado por uma base de 20 milh\u00f5es de investidores, segundo dados da Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto).<\/p>\n

Esse crescimento tem atra\u00eddo a aten\u00e7\u00e3o de grupos criminosos, que veem as criptomoedas como alvos lucrativos devido \u00e0 sua natureza pseud\u00f4nima e \u00e0 relativa falta de regulamenta\u00e7\u00e3o em algumas jurisdi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Colabora\u00e7\u00e3o Internacional<\/h2>\n

A investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo conduzida em conjunto pelo FBI nos EUA e pela PF no Brasil, com apoio da Interpol.<\/p>\n

As autoridades identificaram que os suspeitos operam a partir de pelo menos tr\u00eas estados brasileiros: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Al\u00e9m disso, teriam utilizado uma infraestrutura digital sofisticada para coordenar o ataque.<\/p>\n

A PF j\u00e1 emitiu mandados de busca e apreens\u00e3o, enquanto o FBI rastreia os fluxos financeiros internacionais, incluindo transfer\u00eancias para contas em Cingapura e Dubai.<\/p>\n

O caso tamb\u00e9m envolve a Receita Federal do Brasil, que monitora poss\u00edveis crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal com a convers\u00e3o das criptomoedas em reais.<\/p>\n

Com a Lei 14.478\/2022<\/a>, que regula criptoativos no Brasil, as exchanges precisam reportar transa\u00e7\u00f5es acima de R$ 30.000. No entanto, a natureza transfronteiri\u00e7a do crime complica a fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Autoridades estimam que os suspeitos possam ter lucrado at\u00e9 R$ 10 milh\u00f5es l\u00edquidos ap\u00f3s a lavagem, destacando a urg\u00eancia de coopera\u00e7\u00e3o internacional.<\/p>\n

Implica\u00e7\u00f5es para o mercado brasileiro<\/h2>\n

O roubo tem implica\u00e7\u00f5es significativas para o mercado cripto brasileiro, que experimentou um boom nos \u00faltimos anos. Em 2024, o volume de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas no pa\u00eds atingiu R$ 120 bilh\u00f5es, segundo a B3, e a tend\u00eancia se intensificou em 2025 com a populariza\u00e7\u00e3o de stablecoins e DeFi.<\/p>\n

No entanto, incidentes como esse podem minar a confian\u00e7a dos investidores. Ali\u00e1s, 15 milh\u00f5es de brasileiros entraram no mercado desde 2023, muitos deles novatos \u2014 sem experi\u00eancia em seguran\u00e7a digital.<\/p>\n

A ABCripto j\u00e1 se pronunciou, pedindo maior regulamenta\u00e7\u00e3o e conscientiza\u00e7\u00e3o. A associa\u00e7\u00e3o sugere a implementa\u00e7\u00e3o de padr\u00f5es obrigat\u00f3rios de seguran\u00e7a para exchanges e a cria\u00e7\u00e3o de um fundo de prote\u00e7\u00e3o ao investidor, semelhante aos mecanismos de garantia de dep\u00f3sitos banc\u00e1rios.<\/p>\n

Enquanto isso, o Banco Central (BC) monitora o caso, avaliando se novas diretrizes ser\u00e3o necess\u00e1rias para mitigar riscos sist\u00eamicos.<\/p>\n

N\u00e3o \u00e9 novidade<\/h2>\n

O furto de R$ 14 milh\u00f5es n\u00e3o \u00e9 primeiro. Em 2023, o hack da exchange brasileira Mercado Bitcoin resultou na perda de R$ 8 milh\u00f5es. Em seguida, em 2024, um golpe de phishing no exterior drenou US$ 3 bilh\u00f5es da FTX.<\/p>\n

Esses incidentes revelam uma tend\u00eancia crescente de cibercrimes transnacionais, com o Brasil emergindo como um hub tanto para investidores quanto para criminosos.<\/p>\n

A lavagem de dinheiro via cripto, como vista neste caso, \u00e9 facilitada pela falta de uniformidade regulat\u00f3ria global, permitindo que fundos sejam distribu\u00eddos por meio de DEXs e misturadores (mixers) como o Tornado Cash.<\/p>\n

Analistas da Elliptic estimam que os crimes com criptomoedas movimentaram US$ 20 bilh\u00f5es em 2024, com uma proje\u00e7\u00e3o de crescimento para US$ 30 bilh\u00f5es em 2025. O caso brasileiro refor\u00e7a a necessidade de colabora\u00e7\u00e3o internacional.<\/p>\n

Disclaimer: Coinspeaker est\u00e1 comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informa\u00e7\u00f5es precisas e oportunas. Mas n\u00e3o deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condi\u00e7\u00f5es do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que voc\u00ea verifique as informa\u00e7\u00f5es por conta pr\u00f3pria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decis\u00e3o com base neste conte\u00fado.<\/strong><\/em><\/p>\nnext<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Trabalhou em diversas reda\u00e7\u00f5es de jornais e revistas no Brasil. Foi rep\u00f3rter de economia no Jornal da Tarde, do grupo\u00a0O Estado de S\u00e3o Paulo\u00a0e editora-adjunta de finan\u00e7as pessoais na revista\u00a0Isto\u00c9 Dinheiro. Atuou no mercado de edi\u00e7\u00e3o de livros de finan\u00e7as em S\u00e3o Paulo e foi, por seis anos, redatora-chefe da revista Prazeres da Mesa (https:\/\/www.prazeresdamesa.com.br\/), antes de se mudar para Inglaterra. No Reino Unido, foi editora do jornal\u00a0Not\u00edcias em Portugu\u00eas, voltado \u00e0 comunidade lus\u00f3fona na Inglaterra. 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