{"id":4256,"date":"2025-09-05T21:03:02","date_gmt":"2025-09-05T21:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/?p=4256"},"modified":"2025-09-05T12:56:07","modified_gmt":"2025-09-05T12:56:07","slug":"criptoboys-lavaram-bilhoes-em-criptos-para-pcc-e-hezbollah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/criptoboys-lavaram-bilhoes-em-criptos-para-pcc-e-hezbollah\/","title":{"rendered":"\u2018Criptoboys\u2019 lavaram bilh\u00f5es em criptos para PCC e Hezbollah"},"content":{"rendered":"

Uma reportagem da edi\u00e7\u00e3o de setembro da revista piau\u00ed revelou como jovens empres\u00e1rios, apelidados de \u2018criptoboys\u2019, lavaram R$ 19,4 bilh\u00f5es usando criptomoedas.<\/span><\/p>\n

Entre os clientes, estavam m\u00e1fias italianas e albanesas. No entanto, tamb\u00e9m inclu\u00edam o PCC e at\u00e9 o Hezbollah. O esquema funcionava com opera\u00e7\u00f5es fora do sistema banc\u00e1rio e movimentava recursos em grande escala.<\/span><\/p>\n

Esquema envolveu empresa nos EUA<\/span><\/h2>\n

O nome de maior destaque entre os \u2018criptoboys\u2019 \u00e9 o de Dante Felipini.<\/span><\/p>\n

Felipini estudou no curso de Direito como criptomoedas poderiam servir para a lavagem de dinheiro. Em seguida, abriu a empresa Makes Exchange em 2017 e come\u00e7ou a movimentar valores de comerciantes chineses.<\/span><\/p>\n

O dinheiro chegava muitas vezes em esp\u00e9cie para a convers\u00e3o em cripto e o envio ao exterior sem passar pelo sistema banc\u00e1rio. N\u00e3o est\u00e1 claro se isso inclu\u00eda transa\u00e7\u00f5es em Bitcoin (BTC) ou com outras <\/span>criptomoedas promissoras<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

No entanto, conforme as opera\u00e7\u00f5es cresceram, Felipini passou a usar a estrutura de Jos\u00e9 Eduardo Froes J\u00fanior, dono da One World Services. A empresa, com sede nos EUA e filial em Campinas, realizava opera\u00e7\u00f5es OTC. Froes e seus irm\u00e3os movimentaram cerca de R$ 8 bilh\u00f5es entre 2017 e 2021.<\/span><\/p>\n

Al\u00e9m disso, entre os valores que Froes operavam, estavam recursos ligados a Glaidson Ac\u00e1cio dos Santos, o \u2018Fara\u00f3 do Bitcoin\u2019.<\/span><\/p>\n

Felipini transferiu R$ 163 milh\u00f5es para a One World. Ent\u00e3o, decidiu assumir suas pr\u00f3prias opera\u00e7\u00f5es, chegando a contar com 20 funcion\u00e1rios.<\/span><\/p>\n

Os casos de fraudes envolvendo criptomoedas t\u00eam se tornado bastante comuns. Por exemplo, recentemente, a pol\u00edcia do Mato Grosso do Sul desvendou um golpe de R$ 1 bilh\u00e3o envolvendo <\/span>falsos investimentos em criptos<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Outros \u2018criptoboys\u2019 no radar<\/span><\/h2>\n

Surgiram outros nomes de \u2018criptoboys\u2019 na reportagem, como Vinicius Zampieri Marinho e Bruno Kioshi Tomo Tashira. Eles tamb\u00e9m ofereciam servi\u00e7os OTC.<\/span><\/p>\n

Outro personagem, Jhonny Rich Sales dos Santos, levou os investigadores da Pol\u00edcia Civil at\u00e9 sua ex-funcion\u00e1ria J\u00e9ssica Castro. Afinal, ela teria passado a operar por conta pr\u00f3pria e movimentou R$ 2,6 bilh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es suspeitas, segundo o Coaf.<\/span><\/p>\n

A reportagem destacou que bancos como Genial, Master e Santander podem ter tido conhecimento de que parte dessas movimenta\u00e7\u00f5es se tratava de lavagem de dinheiro.<\/span><\/p>\n

Segundo a Piau\u00ed<\/span><\/a>, inicialmente, a Justi\u00e7a Federal negou os pedidos de pris\u00e3o de Froes e seus irm\u00e3os.<\/span><\/p>\n

No entanto, Felipini acabou preso em Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. Ele responde por lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, associa\u00e7\u00e3o criminosa e liga\u00e7\u00e3o com terrorismo.<\/span><\/p>\n

Disclaimer: Coinspeaker est\u00e1 comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informa\u00e7\u00f5es precisas e oportunas. Mas n\u00e3o deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condi\u00e7\u00f5es do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que voc\u00ea verifique as informa\u00e7\u00f5es por conta pr\u00f3pria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decis\u00e3o com base neste conte\u00fado.<\/i><\/b><\/p>\nnext<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Reportagem da revista piau\u00ed revelou como jovens empres\u00e1rios, apelidados de \u2018criptoboys\u2019, lavaram R$ 19,4 bilh\u00f5es com criptomoedas.<\/p>\n","protected":false},"author":157,"featured_media":4257,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[103,264,303],"class_list":["post-4256","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomoedas","tag-criptomoedas","tag-fraude","tag-policia"],"acf":[],"yoast_head":"\n\u2018Criptoboys\u2019 lavaram bilh\u00f5es em criptos para PCC e Hezbollah - Coinspeaker - Not\u00edcias de criptomoedas em portugu\u00eas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Jovens empres\u00e1rios apelidados de 'criptoboys' teriam realizado opera\u00e7\u00f5es fora do sistema banc\u00e1rio e movimentado recursos em grande escala.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.coinspeaker.com\/pt\/criptoboys-lavaram-bilhoes-em-criptos-para-pcc-e-hezbollah\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_PT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u2018Criptoboys\u2019 lavaram bilh\u00f5es em criptos para PCC e Hezbollah - 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