Pour Résumer
- Une vaste arnaque cryptographique internationale a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes en Espagne, avec l’aide d’Europol et d’autres pays.
- Le réseau promettait de faux rendements et a volé plus de 460 millions d’euros à plus de 5 000 victimes.
- Les criminels utilisaient de fausses entreprises, des comptes fictifs et des plateformes crypto pour dissimuler les fonds.
Que s’est-il passé ?
Trois arrestations ont eu lieu aux îles Canaries et deux autres à Madrid. Les autorités ont saisi des preuves et aussi perquisitionné plusieurs propriétés connectées à l’affaire.
De plus, c’est une opération où Europol, les États-Unis, la France et l’Estonie ont participé. Ensemble, ils ont pu faire un suivi et ont découvert le fonctionnement transfrontalier du réseau frauduleux.
La bande d’escrocs promettait des profits cryptographiques astronomiques pour attirer leurs victimes. Suite à cela, un peu plus de 460 millions d’euros ont été volés à plus de 5 000 victimes.
🚨 The Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France and US have dismantled a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
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— Europol (@Europol) June 30, 2025
Comment a fonctionné l’arnaque ?
Le groupe se faisait passer pour une entreprise d’investissement légitime de la crypto. Mais derrière, il avait mis en place un réseau complexe de faux comptes d’utilisateurs, de sociétés écrans et de portefeuilles cryptographiques.
En résumé, les cybercriminels auraient :
- Utilisé des entreprises basées à Hong Kong pour dissimuler des fonds ;
- Créé de faux réseaux bancaires afin d’envoyer et de recevoir des paiements ;
- Opéré sous plusieurs noms sur les plateformes d’échange de crypto ;
- Collecté de l’argent en espèces, par virements bancaires et cryptomonnaies.
Les plateformes d’échange utilisées servaient à recevoir, stocker et transférer les fonds frauduleux. En d’autres mots, les arnaques étaient bien planifiées.
Donc, c’est un réseau de fraude international mis en place pour commettre des vols à grande échelle.
Pourquoi est-ce important de communiquer sur le sujet ?
De nos jours, les escroqueries cryptographiques ont évolué. Par exemple, cette affaire montre comment désormais les réseaux organisés utilisent plusieurs méthodes pour réussir leurs délits. Les escrocs utilisent des systèmes bancaires internationaux, de multiples bourses et des failles juridiques pour transférer les fonds volés.
Ce type de cas n’est pas isolé en Espagne. En janvier, les autorités ont gelé plus de 25 millions d’euros d’actifs numériques. Ces fonds étaient liés à du blanchiment d’argent cryptographique.
À l’échelle mondiale, les forces de l’ordre ciblent tentent de cibler ces réseaux de fraude complexes plus agressivement.
La répression des cryptos à l’international
Le 18 juin dernier, le ministère de la Justice aux Etats-Unis a annoncé la saisie de plus de 225 millions de dollars.
Ces fonds étaient issus d’escroqueries liées à des investissements crypto. C’est un type de fraude de type pig butchering . C’est un stratagème qui consiste à engraisser les victimes en les convainquant d’envoyer des sommes d’argent de plus en plus importantes. Dès que le seuil du montant désiré est atteint, l’escroc peut vider leurs portefeuilles.
Toujours en juin, les autorités américaines avaient signalé que 5 hommes avaient plaidé coupables dans une affaire d’escroquerie cryptographique. Pour ce détournement de 37 millions de dollars, les actifs avaient été envoyés au Cambodge.
Source : Europol
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