Pour Résumer
- Deux hommes ont escroqué 650 M $ via OmegaPro, une plateforme frauduleuse.
- Ils promettaient des rendements mirobolants avant de détourner les fonds.
- Les autorités américaines traquent encore leurs complices.
OmegaPro : une pyramide de Ponzi déguisée
D’ailleurs, OmegaPro se présentait comme une plateforme d’investissement révolutionnaire. Lancée en 2018, elle promettait des rendements de 200 % en 16 mois, attirant 2 millions d’investisseurs dans 100 pays. En réalité, c’était une pyramide de Ponzi classique, sans activité réelle.
Les deux accusés qui ont été arrêtés à Miami et Los Angeles, utilisaient des techniques d’ingénierie sociale vraiment sophistiquées. Ils ciblaient des victimes via des réseaux sociaux, promettant des profits rapides via des dépôts en Bitcoin et USDT. Une fois les fonds transférés, ils disparaissaient dans un réseau complexe de portefeuilles crypto.
Effectivement, l’enquête du FBI, appuyée par Binance, a révélé que 80 % des fonds ont été blanchis via des exchanges offshore. Plus de 9 M $ ont été gelés, mais 641 M $ restent introuvables. Ce scandale rappelle l’affaire Hyperfund de 2024, où 1,9 milliard de dollars avaient été détournés.
Les victimes : un piège bien rodé
Par ailleurs, le mode opératoire des escrocs était implacable. Ils exploitaient la hype crypto, notamment après l’ATH du Bitcoin à 112 006 $. Les investisseurs, séduits par des promesses de richesse, déposaient des sommes importantes sur OmegaPro, souvent via des stablecoins comme l’USDT.
Cette arnaque, surnommée « pig butchering », consistait à gagner la confiance des victimes par des relations fictives ou bien des séminaires en ligne. Une fois les fonds versés, les escrocs bloquaient les retraits, prétextant des frais ou des bugs. En 2024, les fraudes crypto ont coûté 9,3 milliards de dollars aux Américains, selon le Secret Service.
Le profil des victimes ? Majoritairement des 30-49 ans, sensibles aux promesses de gains rapides. Les accusés, âgés de 20 et 21 ans, ont financé un train de vie luxueux : voitures de sport, jets privés et biens immobiliers.
Réactions et perspectives
En effet, cette affaire relance le débat sur la régulation crypto. Après l’adoption du GENIUS Act aux États-Unis, qui facilite les investissements crypto, les autorités renforcent leurs outils.
Le FBI utilise désormais des analyses blockchain avancées pour traquer les fonds, en collaboration avec Chainalysis. Les investisseurs sont invités à vérifier les plateformes via des outils comme Scam Sniffer avant tout dépôt. Ce scandale pourrait accélérer la régulation mondiale.
Cette arnaque de 650 M $ via OmegaPro révèle les dangers persistants du marché crypto. Les investisseurs doivent vraiment redoubler de prudence face aux promesses qui semblent un peu trop belles pour être vraies.
À lire aussi :
- Découvrez les 3 pays où la crypto est exonérée d’impôt en 2025
- MiCA : L’UE octroie 53 licences, Tether et Binance écartés