Pour Résumer
- Deux Londoniens, Raymondip Bedi et Patrick Mavanga, ont été condamnés pour avoir escroqué plus de 2,1 millions de dollars à travers une fraude crypto par démarchage téléphonique.
- Ils promettaient de faux rendements élevés via des sites web trompeurs, ciblant au moins 65 victimes entre 2017 et 2019.
- Cette affaire souligne l'importance d'une extrême vigilance face aux investissements crypto non sollicités et aux promesses irréalistes de gains rapides.
Arrestation pour fraude crypto
La Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé que Raymondip Bedi et Patrick Mavanga ont été condamnés. Leur peine est de cinq ans et six ans respectivement pour fraude portant sur plusieurs millions de dollars d’actifs numériques.
Bedi et Mavanga ont escroqué des dizaines de victimes innocentes sans pitié. Les criminels doivent comprendre que commettre un crime a un coût et les forces de l’ordre donnent des sentences sévères.
UK FCA Secures 12-Year Combined Sentence for £1.5 Million Crypto Fraud#bitcoin https://t.co/KxCmAoE42M
— Crypto Craft (@CryptoCraft) July 7, 2025
Le duo a mené une escroquerie par démarchage téléphonique
La FCA a déclaré qu’entre février 2017 et juin 2019, le duo faisait partie d’un groupe qui démarchait des personnes par téléphone. Ainsi, ils les dirigeaient vers un site web d’apparence professionnelle où on leur proposait de faire des investissements crypto. Pour convaincre les victimes, ils promettaient des rendements élevés.
Le duo a réussi à escroquer au moins 65 investisseurs pour un peu plus de 2,1 millions de dollars au cours de cette période.
L’argent a été envoyé à des sociétés qu’ils exploitaient : Astaria Group LLP et CCX Capital. Il y avait aussi des clones autorisés des sociétés Ian Buckley Financial Services et Capital Partners Group.
Les deux personnes ont plaidé coupables
Lors d’une audience en mai 2023, Bedi a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude. L’individu a accepté qu’il avait enfreint l’interdiction générale prévue par la loi de 2000 pour le blanchiment d’argent.
De son côté, en juin 2023, Mavanga a également plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude. Puis, pour complot en vue d’enfreindre l’interdiction générale prévue par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers. Lui, il a aussi accepté qu’il était en possession de faux documents d’identité dans une intention malveillante.
La vigilance est de rigueur dans le monde la crypto
Les mesures prises par la FCA soulignent l’importance de la diligence quand il s’agit des opportunités d’investissement. Des dangers sont liés aux propositions d’investissement non sollicitées dans l’univers instable de la crypto.
Les actions entreprises par la FCA démontrent qu’il est nécessaire de surveiller et d’être rigoureux avant d’investir. En gros, les traders inexpérimentés doivent être prudents lorsque des individus garantissent des profits importants avec peu de risques.
Plus important, il est crucial de vérifier la légitimité de toute plateforme d’investissement avant de placer des capitaux.
Source : Decrypt
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