Pour Résumer
- Le Secret Service a saisi près de 400 millions de dollars en cryptomonnaies sur dix ans, créant l’un des plus grands cold wallets au monde grâce aux enquêtes du Global Investigative Operations Center.
- La majorité de ces fonds provient d’escroqueries, notamment d’arnaques sentimentales via de fausses plateformes crypto.
- Grâce à des outils open source, des formations internationales et la collaboration avec Coinbase et Tether, les services secrets ont réussi à récupérer une partie des fonds volés.
Global Investigative Operations Center
Les enquêteurs du Global Investigative Operations Center (GIOC) de l’agence ont suivi chaque mouvement sur la blockchain. Ils ont utilisé des outils open source, une patience à toute épreuve et quelques erreurs commises par les escrocs pour remonter jusqu’à la source de l’argent.
Le secret service a discrètement saisi près de 400 millions de dollars d’actifs numériques au cours de la dernière décennie. Ainsi, cela constitue l’un des plus grands portefeuilles cryptographiques au monde.
Le GIOC a suivi les fonds grâce à des outils open source, à l’analyse de la blockchain et à sa patience. Le trésor cryptographique de l’agence, dont une grande partie se trouve dans un seul cold wallet, est le résultat d’une série d’enquêtes sur des escroqueries.
Le processus de l’escroquerie
Les escrocs attirent leurs cibles vers des plateformes d’investissement cryptographique apparemment légitimes dans le cadre d’un stratagème classique. Les victimes voient souvent des profits initiaux avant que les sites ne disparaissent avec leurs dépôts.
Le secret service avait saisi les 400 millions de dollars de cryptomonnaies clandestinement. Ces fonds sont principalement attribués à l’analyse des escroqueries impliquant l’utilisation de fausses plateformes d’investissement crypto. Elle concernait aussi d’autres fraudes financières sur Internet.
Les arnaques amoureuses sont liées à la majorité des pertes crypto
Hype and confusion are fueling a rise in crypto-related crime.
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— U.S. Secret Service (@SecretService) May 21, 2025
En 2024, les Américains ont signalé 9,3 milliards de dollars d’escroqueries liées aux cryptos. Cela représente plus de la moitié des 16,6 milliards de dollars de pertes totales. Elles sont toutes liées à la criminalité signalées au FBI. Les victimes les plus âgées ont subi les pertes les plus importantes. Pour plus de précision, ils ont perdu près de 2,8 milliards de dollars.
Kali Smith, responsable de la stratégie en matière de cryptomonnaies au sein des services secrets, a organisé des ateliers de formation dans plus de 60 pays. Ces ateliers ont été mis en place pour aider les forces de l’ordre locales à démasquer les crimes numériques.
Des affaires récentes démontrent les capacités d’enquête de l’agence. Un adolescent de l’Idaho a reçu des demandes de sextorsion après avoir envoyé des photos inappropriées en ligne. La victime a payé 600 dollars avant de contacter la police.
Les analystes des services secrets ont retracé les paiements via un passeur d’argent américain jusqu’à un détenteur de passeport nigérian. Cet individu avait traité 4,1 millions de dollars dans près de 6 000 transactions.
Des entreprises crypto collaborent
The Secret Service Global Investigative Operations Center leads the way on crypto investigations, recovering more than $400 million in stolen assets from criminals and training law enforcement partners to better understand digital crime.
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— U.S. Secret Service (@SecretService) July 7, 2025
Les services secrets collaborent avec des sociétés crypto pour effectuer des analyses de traçabilité et geler des portefeuilles. Coinbase et Tether ont publiquement reconnu avoir aidé les enquêtes, avec une récupération de 225 millions de dollars en USDT. Ces fonds sont liés à des escroqueries sentimentales et financières.
Source : CoinDesk
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