En un duro golpe contra el crimen organizado transnacional, las autoridades federales han incautado más de 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al cártel de Sinaloa.

La incautación, llevada a cabo en Miami gracias a la colaboración entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), pone de manifiesto el creciente papel de las monedas digitales y altcoins en el tráfico mundial de narcóticos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación forma parte de una iniciativa nacional más amplia destinada a reducir el tráfico ilegal de drogas y proteger a las comunidades de los problemas relacionados con la adicción, las sobredosis y la violencia relacionada con las drogas.

Desde enero de 2025, la campaña ha dado como resultado la retirada de la circulación de 44 millones de pastillas de fentanilo, 4500 libras de fentanilo en polvo, cerca de 65 000 libras de metanfetamina y más de 201.500 libras de cocaína.

Robert Murphy, administrador en funciones de la DEA, reveló que «la DEA está golpeando a los cárteles donde más les duele: con detenciones, incautaciones y una presión implacable».

El Departamento de Justicia detalló las regiones objetivo de la campaña nacional y las cantidades de drogas incautadas. En el condado de Lexington, Carolina del Sur, la DEA, en colaboración con las autoridades estatales y locales, confiscó más de 156 libras de fentanilo, 44 libras de metanfetamina y un arma de fuego, y detuvo a un presunto traficante.

En El Paso, Texas, la DEA, en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, interceptó un vehículo equipado con un rastreador GPS y se incautó de 115 libras de metanfetamina ocultas en su interior.

Los delincuentes utilizan las criptomonedas para blanquear sus ganancias

Los delincuentes llevan mucho tiempo utilizando algunas de las criptomonedas que más han subido como herramienta para blanquear fondos ilícitos. Un ejemplo destacado es el Lazarus Group, una organización ciberdelictiva conocida por atacar grandes empresas y plataformas como exchanges que tienen las mejores criptomonedas para comprar.

Tras su ataque a Bybit, el grupo habría blanqueado los 499.000 ETH robados utilizando mezcladores de criptomonedas y DEX como THORChain e incluso algunas criptomonedas con IA.

Los datos de la empresa británica de análisis de cadenas de bloques Elliptic revelan un fuerte aumento de las transacciones ilícitas y de alto riesgo con criptomonedas a través de intercambios entre cadenas, que alcanzarán un valor estimado de 21 800 millones de dólares en 2025, frente a los 7000 millones de 2023.

Se estima que los actores vinculados a Corea del Norte representan alrededor del 12 % de estas transacciones ilícitas entre cadenas.

Según se informa, la brecha de Bybit impulsó el volumen de operaciones de THORChain hasta los 4600 millones de dólares, lo que generó más de 5,5 millones de dólares en comisiones por transacciones para la plataforma.