El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recuperado 40.000 dólares en criptomonedas de los 250.300 dólares robados en una estafa de suplantación de identidad de la investidura Trump-Vance.
El DOJ recuperó 40.000 dólares en criptomonedas vinculadas a la estafa de investidura Trump-Vance.
Los fiscales federales de EE.UU. han recuperado 40.300 dólares en criptomonedas relacionadas con una estafa dirigida al comité de investidura Trump-Vance.
El estafador ejecutó un esquema de phishing por correo electrónico, afirmando falsamente representar al comité y convenciendo a un donante para que transfiriera activos cripto a una cartera que creía estaba oficialmente afiliada.
El 3 de julio, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro anunció que su oficina había iniciado acciones legales para confiscar criptomonedas obtenidas mediante un esquema de Compromiso de Correo Electrónico Empresarial (BEC). El perpetrador persuadió a la víctima para que transfiriera 250.300 dólares en criptomonedas a su cartera y luego intentó blanquear los fondos dirigiéndolos a través de múltiples carteras.
La estafa
En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), las autoridades revelaron que el estafador creó una dirección de correo electrónico falsa suplantando a Steve Witkoff, copresidente del comité de investidura.
El 24 de diciembre de 2024, el estafador envió un correo electrónico engañoso desde un dominio similar, t47lnaugural.com, que astutamente reemplazó una «l» minúscula por una «i» para confundir al destinatario. La víctima desprevenida transfirió criptomonedas a la cartera del estafador dos días después.
El suplantador, que se cree es un estafador con base en Nigeria, canalizó las criptomonedas desde la «cartera cripto 58c52» a múltiples carteras en un intento de ocultar su origen.
Los agentes del FBI fueron notificados de la estafa y recuperaron con éxito aproximadamente 40.300 dólares del estafador. Steven J. Jensen, Director Asistente a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington, señaló que «las estafas de suplantación de identidad adoptan muchas formas y cuestan a los estadounidenses miles de millones en pérdidas cada año».
Además declaró que los estafadores se basan en «diferencias sutiles para engañarte y ganarse tu confianza. Nunca envíes dinero, tarjetas regalo, criptomonedas u otros activos a personas que no conozcas personalmente o con las que solo hayas interactuado en línea o por teléfono».
El DOJ ha dado crédito a Tether por su cooperación para hacer posible la recuperación. Pirro aconsejó: «Todos los donantes deberían verificar dos y tres veces que están enviando criptomonedas a su destinatario previsto. Puede ser extremadamente difícil para las fuerzas del orden recuperar fondos perdidos debido a la naturaleza extremadamente compleja de la cadena de bloques».
La fiscal federal añadió que están colaborando con agencias policiales para rastrear criminales y compensar a las víctimas.
Recientemente, un tribunal estadounidense rechazó la solicitud de Tether de desestimar una demanda presentada por Celsius Network, dictaminando que Celsius puede proceder con su acción legal contra la empresa.
Las estafas cripto van en aumento, con TRM Labs reportando más de 2.100 millones de dólares robados en más de 75 hackeos durante la primera mitad de 2025. Solo el hackeo de Bybit representó 1.500 millones de dólares, casi el 70% de las pérdidas totales.
Es importante investigar siempre por tu cuenta al invertir en criptomonedas baratas.