قدّمت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية تستهدف 127,271 بيتكوين بقيمة 14 مليار دولار، يُزعم أنها مرتبطة بشبكة احتيال تدعى “تقطيع الخنازير – pig-butchering scam network” التي يديرها تشين تشي.
بواسطة محمد إقبال
محرر فادي محمود
تم التحديث
3 دقائق قراءة
أبرز النقاط:
قدّمت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية تطالب بمصادرة 127,271 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، مرتبطة برجل الأعمال الصيني تشين تشي.
ووفقًا للبيان الرسمي، يُتهم تشين بتدبير واحدة من أكبر عمليات الاحتيال والاستثمار العالمية المعروفة باسم “تقطيع الخنازير”.
رُفعت الدعوى في المنطقة الشرقية من نيويورك (EDNY) وتستهدف تشين، رئيس مجموعة Prince Group في كمبوديا، وشبكة من شركائه يُزعم أنهم أداروا عمليات احتيال ضخمة تمزج بين الاستثمار في العملات الرقمية والاتجار بالبشر والعمل القسري.
وبحسب التقارير، استخدمت الشبكة مراكز اتصال وشركات وهمية في أنحاء جنوب شرق آسيا لخداع الضحايا حول العالم عبر مخططات استثمارية وعاطفية مزيفة.
تقول السلطات الأمريكية إن شبكة تشين أقنعت الضحايا بتحويل أموالهم، التي جرى تحويلها لاحقًا إلى بيتكوين وأصول رقمية أخرى، عبر بورصات رئيسية من بينها Binance، قبل تحويلها إلى محافظ تخزين بارد يديرها شركاؤه.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي:
“من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية بُنيت على العمل القسري والخداع، نوجّه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها للدفاع عن الضحايا، واستعادة الأصول المسروقة، ومحاسبة من يستغلّون الضعفاء لتحقيق الربح.”
أشار التقرير إلى أن قسم الأمن القومي بوزارة العدل، بالتعاون مع المنطقة الشرقية لنيويورك وشركات تحليل البلوكشين، لعب دورًا رئيسيًا في تتبّع الأموال.
وخلال العام الماضي، كثّف المدعون الأمريكيون جهودهم لاسترداد الأصول المرتبطة بعمليات الاحتيال الرقمي و”تقطيع الخنازير”، التي تصاعدت في آسيا منذ عام 2022. ووفقًا لتقرير Chainalysis لعام 2025، جرى تحديد أكثر من 75 مليار دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة، منها نحو 46 مليار دولار تحت سيطرة مديري الشبكات المظلمة.
وسط التحركات القانونية الأخيرة ضد تشين تشي، رصدت شركة التحليلات على السلسلة Arkham معاملة كبيرة تتعلق بمحافظ بيتكوين مرتبطة بالحكومة الأمريكية.
في 14 أكتوبر 2025، أظهرت بيانات Arkham Intelligence أن الحكومة الأمريكية حوّلت 668 بيتكوين، تُقدَّر قيمتها بنحو 74.8 مليون دولار، إلى محفظة جديدة تم إنشاؤها حديثًا. وجاءت هذه الخطوة في وقت شهد فيه سوق الأصول الرقمية تراجعًا عامًا، ما يشير إلى أن الوكالات الفيدرالية تواصل إدارة الأصول المصادرة بشكل نشط.
ووفقًا لبيانات Bitbo، أصبحت الحكومة الأمريكية تتحكم الآن في 198,012 بيتكوين بقيمة تقارب 22.25 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 0.943٪ من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون بيتكوين، لتصبح الولايات المتحدة واحدة من أكبر حاملي بيتكوين المؤسساتيين في العالم.
ورغم أن الوكالات الفيدرالية كانت تبيع البيتكوين المصادَر في مزادات سابقًا، فإن المؤشرات السياسية الأخيرة تعكس تحولًا نحو الاحتفاظ الاستراتيجي. ففي مارس 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي البيتكوين الاستراتيجي ومخزون الأصول الرقمية، لتوفير إطار واضح يدمج المصادرات المستقبلية ضمن الخزانة الوطنية.
تعزّز قضية مصادرة البيتكوين البالغة 14 مليار دولار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ثقة المستثمرين وتزيد الطلب على مشاريع جديدة مثل SUBBD) $SUBBD).
تجمع SUBBD بين التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحقيق الدخل للمبدعين، مما يمكّن المؤثرين والعلامات التجارية من إدارة تفاعلهم مع الجماهير عبر قنوات لا مركزية مدعومة بتقنية البلوكشين. وتقدّم المنصة نفسها كجسر يربط بين وسائل التواصل الاجتماعي وهوية Web3، ما يجعلها خيارًا جذّابًا للمستثمرين الباحثين عن الابتكار خارج نطاق التداول المضاربي.
جمعت مرحلة البيع المسبق حاليًا 1.2 مليون دولار من أصل هدف قدره 1.4 مليون دولار، ويبلغ سعر الرمز الواحد 0.056 دولار على الموقع الرسمي. ومع بقاء أقل من 24 ساعة على فتح السعر التالي، تتاح للمستثمرين فرصة محدودة للاستفادة من مزايا الحيازة المبكر
كاتب و صحفي متخصص في تغطية وتحليل الأسواق المالية، الاستثمارات، والشركات. يركز محمد في عمله على تقديم معلومات وتحليلات لقراء موقع CoinSpeaker حول الاستثمارات والتطورات اليومية في قطاع العملات الرقمية، والاتجاهات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الاستثمار، مستنداً إلى أبحاث مالية معمقة لفهم أسواق العملات المشفرة بشكل واضح.