Binance a répondu en 2025 à une demande des enquêteurs russes concernant l’historique des transactions de Yuri Belenkiy, un spécialiste informatique russe.
Par Emmanuel Roux
Dernière mise à jour
4 mins de lecture
Selon des documents judiciaires consultés par Reuters, l’échange a fourni des données d’identité qui ont ensuite été intégrées dans un dossier préliminaire transmis aux services du procureur général de Russie.
Dans une déclaration datée du 13 octobre 2025, le Comité d’enquête de Russie affirme que Belenkiy a envoyé plus de 700 $ entre janvier 2023 et mars 2024 à des organisations liées à l’armée ukrainienne. Ces transferts visaient notamment un groupe connu sous le nom de brigade ou régiment Azov, que Moscou qualifie d’organisation terroriste.
EXCLUSIVE: Binance gave Moscow client details used to charge Russian over Ukraine donations, documents show https://t.co/9l6X9zloGu https://t.co/9l6X9zloGu
— Reuters (@Reuters) August 17, 2026
Il ne s’agit pas d’une simple demande de données de routine. Ces éléments prouvent que Binance a maintenu un canal opérationnel avec les autorités russes deux ans après avoir déclaré son retrait total du marché. De plus, l’appareil de conformité de la plateforme a fourni des informations utilisées pour poursuivre un donateur de campagnes de dons en cryptomonnaies pour l’Ukraine, des actes que Moscou assimile au financement du terrorisme.
Le 4 octobre 2023, Binance annonçait dans un communiqué relayé par The Straits Times son « retrait total » de Russie. Noah Perlman, directeur de la conformité, affirmait alors qu’opérer dans ce pays n’était « pas compatible avec la stratégie de conformité de Binance ». La société précisait que ce processus, impliquant la vente de ses actifs à la nouvelle entité CommEX, prendrait environ un an.
Reuters reports that the cryptocurrency exchange Binance handed over data to Moscow regarding a Russian IT specialist’s donations to Ukrainian fundraisers. In October, Russia's Investigative Committee, which handles major criminal cases, stated that IT specialist Yury Belenky… pic.twitter.com/1WL1QZR4qL
— WarTranslated (@wartranslated) August 17, 2026
Les documents obtenus par The First Department, une ONG russe qui soutient les victimes de poursuites politiques, détaillent les preuves accumulées contre Belenkiy avant sa mise en examen. Reuters a précisé ne pas avoir pu confirmer de manière indépendante ces documents, que l’ONG affirme avoir reçus d’un proche de Belenkiy.
Reuters a également découvert une page sur le site de Binance orientant les forces de l’ordre russes et biélorusses vers une adresse e-mail spécifique, [email protected]. Par ce biais, les enquêteurs ont reçu deux réponses contenant la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de passeport de Belenkiy, ainsi que des copies de son passeport russe et de son permis de séjour bulgare.
L’avocat spécialisé en réglementation crypto, Mike Bystrov, a expliqué à Reuters que si Belenkiy était enregistré chez Binance en tant que résident de l’UE (compte tenu de son statut en Bulgarie), cette divulgation pourrait constituer une violation du RGPD (Règlement général sur la protection des données). En effet, la Russie ne bénéficie pas d’une décision d’adéquation de l’UE pour les transferts de données.
Reuters n’a pas pu établir si Belenkiy était effectivement enregistré comme client européen. Le Comité européen de la protection des données a refusé de commenter, rappelant que l’application de la loi relève des autorités nationales. La commission bulgare de protection des données n’a, de son côté, pas répondu aux sollicitations.
Dans un courriel adressé à Reuters, Binance a déclaré « coopérer avec les demandes d’informations légales émanant des forces de l’ordre du monde entier, sous réserve des exigences juridiques, de confidentialité et réglementaires applicables ». L’échange a ajouté que les décisions sur l’utilisation des informations par les gouvernements « incombent exclusivement aux autorités compétentes ». La plateforme a refusé de commenter le cas spécifique de Belenkiy, invoquant la confidentialité liée aux requêtes judiciaires individuelles.
La question non résolue de la classification du compte de Belenkiy déterminera si cette affaire deviendra une procédure formelle de violation du RGPD ou restera un simple incident diplomatique. Belenkiy, 49 ans, est toujours incarcéré en Russie dans l’attente de son procès. Reuters rapporte que plusieurs dizaines d’autres Russes ayant effectué des dons similaires en cryptomonnaies font face à des poursuites, bien que l’agence n’ait pu vérifier le nombre exact de cas.
Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.