Pour Résumer
- Charles Uchenna Nwadavid, un Nigérian de 34 ans, a reconnu avoir arnaqué six femmes américaines détournant plus de 2,5 millions de dollars.
- Les fonds escroqués ont été transférés à l’étranger puis blanchis à travers des comptes de cryptomonnaie.
- Inculpé pour fraude postale et blanchiment d’argent, il a été arrêté le 7 avril 2024 à l’aéroport de Dallas après son arrivée du Royaume-Uni.
Nwadavid, le fraudeur des sentiments
Le 9 avril dernier, la DOJ a annoncé qu’un Nigérian avait été inculpé dans l’État du Massachusetts. Cet homme de 34 ans, Charles Uchenna Nwadavid, a reconnu avoir commis une fraude postale.
En fait, cet escroc contrôlait des comptes de cryptomonnaie. Plus précisément, ces comptes étaient utilisés pour transférer les fonds de ses victimes depuis l’étranger.
Ce dernier avait orchestré une escroquerie sentimentale pour soutirer plus de 2,5 millions de dollars à ses victimes. Ensuite, des transferts de fonds ont été faits vers des comptes crypto secrets.
Le jugement de Nwadavid est prévu pour le 23 septembre.
Nigerian national pleads guilty to his involvement in the theft of more than $2.5 million from six romance scam victims by transferring their money to cryptocurrency accounts that he controlled.
READ: https://t.co/NNMaEokPmD pic.twitter.com/ujDtcLZ46X— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) June 26, 2025
Les fraudes sentimentales c’est quoi ?
En général, quand il y a fraude sentimentale, les auteurs attirent leurs victimes via des sites de rencontre ou les réseaux sociaux. Souvent, ces arnaqueurs se font passer pour des partenaires romantiques potentiels.
De ce fait, ils créent des profils fictifs afin d’instaurer un climat de confiance pour simuler une ambiance amoureuse.
Les victimes sont manipulées pour transférer de l’argent ou pour qu’elles facilitent les transactions financières des autres victimes.
Souvent, les raisons fournies sont de faux prétextes tels que des besoins financiers urgents pour obtenir un héritage important.
L’arrestation de Nwadavid à Dallas
Le 7 avril, après son arrivée du Royaume-Uni, Nwadavid a été arrêté à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth.
Un grand jury fédéral de Boston avait déjà inculpé Nwadavid pour deux motifs en janvier 2024. Les motifs étaient la fraude postale et le blanchiment d’argent.
Selon les procureurs, il a mené des escroqueries sentimentales de 2016 à 2019, ciblant des femmes à travers les Etats-Unis.
Pour cela, son plan consistait à créer de fausses identités virtuelles afin d’établir des relations trompeuses avec les victimes.
L’une d’elles, une femme du Massachusetts, est devenue un intermédiaire à son insu. Elle a aidé à transférer de l’argent aux cinq autres victimes.
Blanchiment d’argent lié à des escroqueries sentimentales et à la crypto
Selon les documents judiciaires, le stratagème a impliqué six victimes américaines.
Alors, ces personnes ont été contactées via les réseaux sociaux et les sites de rencontre. Puis, l’homme les a convaincu d’envoyer de l’argent sous de faux prétextes, telles que des urgences médicales.
Les autorités ont déclaré qu’une victime du Massachusetts avait reçu à son insu des fonds provenant de cinq autres personnes. Ensuite, elle avait transféré l’argent à Nwadavid via une cryptomonnaie.
Le mot de la fin
Les transactions pour ces arnaques ont été traitées via LocalBitcoins, une plateforme P2P en ligne présentement fermée. Nwadavid aurait dirigé les transferts depuis l’étranger à l’aide d’identifiants d’accès en ligne.
Bref, ce ressortissant Nigérian est un très bon manipulateur !
Source : United States Attorney’s Office
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