Zhimin Qian, surnommée la “cryptoqueen” chinoise, écope de 11 ans et 8 mois de prison au Royaume-Uni pour blanchiment massif en Bitcoin. Condamnée le 11 novembre 2025 à Southwark Crown Court, elle gérait un Ponzi scheme ayant fraudé 128 000 victimes.
D’ailleurs, cette affaire, avec une saisie record de 61 000 BTC (5 milliards £), marque un coup dur pour les escrocs. Pourquoi cette sentence ? Quelles leçons pour un marché crypto à 3 800 milliards de dollars ? Décryptons ce scandale et ses implications.
Par Emmanuel Roux
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Zhimin Qian, 47 ans, chinoise alias Yadi Zhang, a orchestré un Ponzi scheme via Lantian Gerui de 2014 à 2017. Effectivement, 128 000 victimes, souvent retraités, ont perdu 4,6 milliards de yuans (600 millions £).
Les fonds, détournés, ont été convertis en 61 000 BTC, stockés sur un laptop. De plus, Qian fuit la Chine en 2017, utilisant un faux passeport. En outre, elle vit en luxe au UK, louant des maisons à 17 000 £/mois et tentant d’acheter des propriétés.
Son complice Seng Hok Ling, 47 ans malaisien, écope de 4 ans et 11 mois pour transfert de biens criminels. D’ailleurs, Jian Wen, aide domestique, prend 6 ans et 8 mois pour blanchiment. Effectivement, Qian voyageait en Europe, convertissant BTC en bijoux et cash.
En effet, la police métropolitaine saisit les BTC en 2024, la plus grande saisie UK. De plus, 19 propriétés à Londres sont gelées. En outre, Qian, évitant les pays avec extradition chinoise, est arrêtée après 7 ans en cavale.
Qian convertissait les fonds Ponzi en BTC pour anonymat. Effectivement, 70 000 BTC sur un wallet laptop, vendus via casinos et mixers.
Le Ponzi promettait des rendements irréalistes. De plus, les victimes, piégées, perdaient tout. En outre, Qian, avec Ling, blanchissait via des comptes offshore.
En effet, les autorités chinoises récupèrent une partie des fonds. De plus, le DOJ US collabore. En outre, cela expose les vulnérabilités des wallets.
Cette affaire ébranle la confiance. Bitcoin stagne à 103 556 $, malgré une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana perd 1 % à 157,75 $.
Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, résiste.
Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.
Effectivement, les exchanges renforcent la KYC. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. De plus, la saisie dope la traçabilité blockchain.
Cette sentence peut-elle endiguer les Ponzi ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des scams en 2026 sans régulation. Effectivement, MiCA impose des audits.
De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les enquêtes. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes annuelles.
Cependant, les défis persistent. En effet, les wallets anonymes prolifèrent. De plus, les gangs recrutent via forums.
Novembre 2025 marque un tournant. Effectivement, cette affaire protège l’écosystème. La prudence s’impose pour les investisseurs.
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Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.