Pour Résumer
- Le 5 août 2025, la Direction de l'Application de la Loi (ED) en Inde a mené des perquisitions contre un réseau criminel lié à une fraude cryptographique.
- Les criminels escroquaient des victimes locales et internationales, en usurpant des identités de policiers et d'entreprises, et blanchissaient des fonds via des conversions en USDT.
- Cette opération s'inscrit dans un durcissement de la régulation des cryptomonnaies en Inde, après d'autres enquêtes majeures comme celle sur BitConnect, visant à lutter contre les fraudes de plus en plus sophistiquées.
Des perquisitions en Inde
Le Indian Enforcement Directorate (ED) en Inde a mené des perquisitions massives le 5 août 2025. Les perquisitions ont été menées sous une loi qui met en avant la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).
Ces actions visaient 11 sites dans plusieurs villes, dont Delhi, liés à un réseau criminel. Les autorités ont saisi des biens, comprenant 18 propriétés à Delhi et des avoirs bancaires.
Les fraudeurs escroquaient victimes locales et internationales en usurpant des identités de policiers et d’entreprises comme Microsoft. Ces cybercriminels extorquaient des fonds en menaçant leurs victimes de poursuites judiciaires ou d’arrestation.
Les criminels collectaient principalement des bitcoins. Puis, ils les convertissaient en USDT via des opérateurs hawala aux Émirats Arabes Unis. Cette méthode servait à dissimuler toute trace des transactions et à faciliter le blanchiment d’argent.
ED conducts search operations at 11 locations in Delhi, Noida, Gurugram and Dehradun in connection with a global cyber fraud case. #ED #CyberCrime pic.twitter.com/VFN97ERnoj
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 6, 2025
Renforcement des régulations : L’Inde intensifie sa lutte contre la fraude cryptographique
Cette opération fait suite à une enquête similaire sur une fraude cryptographique de 4,7 millions de dollars impliquant Coinbase. Elle marque un durcissement des régulations des cryptomonnaies en Inde. L’ED a aussi confié à CoinDCX la gestion des actifs numériques saisis, signalant une approche plus systématique des crimes financiers liés aux cryptomonnaies.
La hausse des escroqueries crypto, comme celles de BitConnect, a renforcé les actions des forces de l’ordre. L’ED avait saisi 198 millions de dollars dans l’affaire BitConnect. Dans ces types d’affaires, la sophistication des fraudeurs est mise en avant. Par ailleurs, cela démontre aussi une nécessité de contrôles stricts.
L’Inde renforce sa lutte contre la fraude crypto
L’Inde intensifie ses efforts contre la fraude cryptographique face à des défis réglementaires persistants.
D’ailleurs, les récentes perquisitions et les enquêtes montrent qu’il y a une complexité croissante dans les techniques des réseaux criminels. Elles soulignent également l’urgence d’une coopération internationale pour combattre les activités crypto malveillantes.
Ainsi, cela renforcera la confiance des investisseurs légitimes et enverra un message fort aux acteurs frauduleux.
Source : Cryptonews
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